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Italia es uno de los países que ha intensificado sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas. En los últimos años, Italia ha sido uno de los principales destinos de la cocaína que se generate en América del Sur y se transporta a Europa.
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El lavado de dinero puede hacerse de diferentes maneras, como a través de inversiones inmobiliarias, la this contact form compra de bienes de lujo o la creación de empresas ficticias. La finalidad de este delito es ocultar el origen ilegal del dinero y hacerlo parecer legítimo.
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